本文转自：证券日报
证券代码：证券简称：晶华新材公告编号：-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于年3月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司年度开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇的目的
因公司有出口业务，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。
二、远期结售汇业务的品种
公司远期结售汇交易品种为美元、欧元。
三、远期结售汇业务的期间、额度和授权
公司年度拟开展的远期结售汇业务预计3,万美元，1,万欧元，上述额度内可滚动使用。公司董事会授权董事长在前述额度内签订相关远期结售汇业务协议。授权期限为自第三届董事会第二十次会议决议通过之日起12个月内有效。开展远期结售汇业务，公司可根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。公司就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、开展远期结售汇业务对公司的影响
公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。
七、独立董事意见
公司拟在年度使用3,万美元开展远期结售汇业务可以规避和防范汇率波动风险，通过远期结售汇业务的开展可以进一步提升公司外汇风险管理能力，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司年度开展远期结售汇业务。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
年3月31日
证券代码：证券简称：晶华新材公告编号：-
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于召开年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：年4月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：年4月22日14点00分
召开地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自年4月22日
至年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次会议还将听取《年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所制定网站（
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
本次会议还将听取《年度独立董事述职报告》
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于
年度关联方资金占用及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现，年度曾存在控股股东非经营性资金占用情形，具体情况如下：
一、涉及事项基本情况
年6月8日，公司全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）将5,万元资金借给无关联关系的第三方公司上海浦银通信科技有限公司（以下简称“上海浦银”），借款期限9自然日，借款利息按照年化利率5.%，并于同日签订了借款合同。
年6月15日，上海浦银将5,万元的借款及利息5.48万元（借款8天，按照年化利率5.%计息），总计.48万元归还至江苏晶华。
上述借款事项按照公司已根据《公司章程》等相关规定履行了相关审批程序，亦按照会计准则的要求进行了相应的账务处理。
二、公司自查情况
在公司近期自查时，控股股东及实际控制人之一周晓东先生主动向公司告知了其与上海浦银之间的借款关系，即江苏晶华于6月8日借给上海浦银的5,万元借款在当日被上海浦银借给周晓东先生，6月15日周晓东先生将该借款及相应利息归还至上海浦银后，上海浦银即于当日归还至江苏晶华。
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，从实质重于形式的角度出发，上述事项构成控股股东对公司的非经营性资金占用。
上述资金占用情况已于年6月15日消除，截至本公告披露之日，公司不存在其他被关联方资金占用的情形。
三、公司整改情况
公司发现该资金占用事项后，为了杜绝此类事件再次发生，将采取以下整改措施：
1、完善公司内控制度，防范内控风险，进一步提高持续规范运作能力。公司现全面梳理、健全公司内部控制制度，强化公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，全面落实公司内部控制制度，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。
2、公司将进一步强化公司及下属企业对资金占用、关联方资金往来等事项的培训和学习，要求公司及子公司全体管理人员及相关人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习，提高公司员工法律及风险意识；定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管*策，强化内部控制监督。组织公司内部培训，提高规范意识。
四、致歉
针对上述控股股东资金占用事项，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意。今后，公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类事项再次发生。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
年3月31日
公司代码：公司简称：晶华新材
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到